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聲稱做護膚品代理年賺幾百萬,涉案46億特大傳銷案告破

   日期:2019-08-08     來源:中國消費者報    評論:0    
核心提示:做護膚品的代理每年能賺50萬~500萬元?碰到這樣宣傳的千萬別被蠱惑他們“賺”的就是你的錢日前,廣西玉林警方破獲一起涉案金額高

做護膚品的代理

每年能賺50萬~500萬元?

碰到這樣宣傳的千萬別被蠱惑

他們“賺”的就是你的錢

日前,廣西玉林警方破獲一起涉案金額高達43億元、參與人數達3.88萬人的特大傳銷案。55名骨干成員已全部落網,繳獲現金146萬元。全案共查封、扣押、凍結的資金、資產價值約合7億多元。

令人驚訝的是,這起大案從發現線索到偵破,竟然“0人報案”。

聲稱代理年賺50萬

實則大量發布虛假信息

想方設法掩蓋傳銷性質和犯罪所得

2017年年底,玉林市公安局民警在工作中發現,一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司(以下簡稱斑美拉公司)的企業,名義上是推銷美容產品,但銷售方式跟傳銷十分相似,聲稱只要成為“斑美拉”護膚品的代理,每年能賺50萬到500萬元不等。

2017年12月19日,玉林市公安局成立專案組,對斑美拉公司進行立案偵查。經過大半年的不懈努力,專案組民警梳理出該公司經營模式具有明顯的傳銷特征。該公司經常變化經營主體,還在其網站和微信平臺上發布大量虛假信息以掩人耳目,同時開設有多個銀行賬戶用于轉移資金。為了逃避打擊,掩飾其傳銷性質和犯罪所得,該公司甚至聘用了專業律師團隊和營銷專家,不斷修改其經營模式,且多次主動聯系直銷公司掛靠,欲為自己披上合法外殼。

2018年上半年,在大量證據的支撐下,專案組逐漸弄清了斑美拉公司基本情況。至此,摧毀斑美拉傳銷組織,清除這個毒瘤的時機已經成熟。一張抓捕傳銷骨干分子,摧毀斑美拉傳銷組織體系,查封、凍結其資金賬戶,進而推動打擊斑美拉傳銷犯罪的大網悄然張開。

兩省四市打響傳銷組織的殲滅戰

55名骨干落網

隨著調查的深入,專案組民警發現,該團伙極具反偵查意識,主要頭目行蹤不定,公司員工業務往來、數據使用儲存都有嚴格要求和指定渠道,且將紙質賬本材料從公司轉移至別處存放,方便隨時轉移銷毀。

要想攻破此案,必須在核心人物歸案的同時把所有關鍵證據材料查獲、固定。同時,該案涉及人員遍布全國,數量大,人均投入額大,抓捕時機不當極易引起社會不良反應。

萬事俱備,只欠東風。2018年9月,專案組獲知,10月10日,斑美拉公司新“殼”容璽公司開業典禮將在廣州舉行。屆時,該傳銷團伙核心成員將聚集廣州。專案組一致認為,這是一個收網的大好時機。

10月9日,玉林市公安局組織160名執法人員,分赴廣州、桂林、南寧、玉林兩省四市,打響了一場圍剿斑美拉傳銷組織的殲滅戰。

10月10日,專案組民警將斑美拉傳銷組織的55名骨干成員一網打盡。從該公司總部及主要犯罪嫌疑人的別墅中查獲完整紙質和電子證據材料數十箱。另外,警方還繳獲現金146萬元,扣押法拉利、勞斯萊斯、瑪莎拉蒂等汽車13輛,電腦32臺,以及一批用于傳銷的商品,凍結資金、保險、理財產品4.05億元,查封房產211套。

至此,“斑美拉”全案共查封、扣押、凍結資金、資產約合7億多元。日前,該案被移送起訴。

最后提醒消費者

無論傳銷的方式

多么隱蔽、復雜

只要符合這些

即可認為是傳銷行為

 
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